Sayın TRABZON SMMMO
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), İngiltere ve Galler Muhasebe Meslek Örgütü (ICAEW) ile birlikte hazırladığı “Karaparanın aklanmasının önlenmesi” konulu eğitim setini toplu olarak sizlerin istifadesine sunuyoruz.
Bu çalışma karaparanın aklanmasının önlenmesi sürecinin nasıl işlediği, yüzleştikleri risklerin neler olduğu ve bu riskleri azaltmak ve kamu yararına olumlu bir katkı sunabilmek için neler yapabilecekleri konusunda muhasebe meslek mensuplarını bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmalarınızda yararlı olmasını dileriz.
Saygılarımızla…
Yahya ARIKAN
Genel Sekreter
Karaparanın aklanmasının önlenmesi ile ilgili farkındalık çalışmaları
Örnek Olay 1: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü-Giriş
https://www.turmob.org.tr/haberler/32366455-c7d8-4402-a213-d3df03f7f60c/_
Örnek Olay 2: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi- Risk Temelli Yaklaşım
https://www.turmob.org.tr/haberler/29c6ebe0-f49c-41f8-8d94-d963b693bcb6/_
Örnek Olay 3: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi – Şirket Kurma
https://www.turmob.org.tr/haberler/c6ab4cb3-c101-4353-9a87-8323f1e7ff72/_
Örnek Olay 4: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi – Varlık Transferi
https://www.turmob.org.tr/haberler/6c57397f-cf7a-49bc-b743-b9f1e5609e5e/_
Örnek Olay 5: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi – Vergi Danışmanlığı
https://www.turmob.org.tr/haberler/488b766b-25c2-48f2-8479-47650fc3d41e/_
Örnek Olay 6: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi – Zor Durumdaki işletmeler
https://online.fliphtml5.com/nitus/eczw/#p=1
Örnek Olay 7: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi- Sanal Varlıklar
https://online.fliphtml5.com/nitus/bhzz/
Örnek Olay 8: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi- Suç Eğilimlerinin Tespitinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü
https://online.fliphtml5.com/nitus/yrxp/#p=1;
Örnek Olay 9: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi- Mücadele Araçları
https://online.fliphtml5.com/nitus/erkn/#p=1
